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    公司治理暨永續經營委員會

    位置: 首頁 > 關於我們 > 公司治理暨永續經營委員會
       
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    (1)董事長
    陳鳳龍
    Master of Science, Sloan School of Management, MIT, USA

    (2)獨立董事
    Steven Jeremy Goodman
    MBA from Nanyang Technological University, Singapore
    Law Degree LLB from Manchester University, England
    Passed the Solicitors Finals Examinations from the College of Law, Law Society of England and Wales (with Honours)
    Passed the Overseas Lawyers Qualification Examination, Hong Kong Law Society

    (3)獨立董事
    鄒清水
    東吳大學 經濟研究所碩士

    2019年計畫執行情形

    項次 工作計畫項目 說明 進度
    1 海外子公司法令遵循 1. 公司於2019年於新加坡及印尼新設子公司。配合新加坡子公司之營運現況,協助建立內控制度,陸續訂定取得或處分資產處理程序、衍生性商品交易處理程序、關係人交易管理辦法及防制洗錢及打擊資恐辦法等內部辦法,以供相關人員遵循。
    2. 公司並依需求協助新增及修訂印尼子公司及其他海外子公司現行內部辦法。
    相關辦法業於2019年12月前經董事長核準通過並施行。 
    2 訂定「中租控股資訊安全政策辦法」,並於控股總經理轄下設立資訊安全委員會 為有效推動資訊安全工作,爰訂定「中租控股資訊安全政策辦法」,並依該辦法設置「資訊安全委員會」,負責本公司資訊安全推動及治理、資安風險監督及管理等事項。 1. 董事會於2019年11月決議通過「中租控股資訊安全政策辦法」。
    2. 「資訊安全委員會」並於2019年11月經董事長核準依「中租控股資訊安全政策辦法」設置。  
    3 修訂董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷  1. 配合外部法令和公司治理評鑑要求,公司於2019年修訂董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷,將部分指標改為量化分析題,以利評量董事績效與薪酬之連結,並增加功能性委員會之內部績效評估。
    2. 依據前述修訂辦法及問卷進行董事會內部績效評估(每年進行一次)。  
    1. 董事會績效評估辦法及董事績效自評問卷業於2019年7月經董事會決議通過修正。
    2. 2019年度董事績效自評之評估結果為優良,公司並已將評估結果揭露於公司網頁和年報。  
    4 修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南,以及公司治理實務守則  公司於2019年修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南,以及公司治理實務守則,並預計提報2020年股東會。  1. 公司治理實務守則、誠信經營守則,及誠信經營作業程序及行為指南業於2019年3月,提報公司治理暨永續經營委員會,並經董事會決議通過修正。
    2. 配合外部法令和公司治理評鑑要求,誠信經營守則於2019年12月提報公司治理暨永續經營委員會,並經董事會決議通過本年度第二次修正。  




    2020年公司治理及誠信經營與落實禁止內線交易教育訓練實施成果:


    1. 法令遵循宣導
    為落實公司之誠信經營理念及遵循法令,自2020年起,年度誠信經營、個人資料保護及內線交易防範之教育均擬透過e-learning系統執行,並規劃全體公司員工學習護照,每三年必須重新完成法律遵循相關教育訓練。

    本公司2020年度共計完成5781人次,課程包括洗錢防制、誠信原則暨法令遵循(含內線交易防範宣導)、人權保護與性平宣導,以及個人資料保護等教育訓練:

    執行單位 課程名稱 參與人次
    控股法務組 中租誠信原則與行為指南(含內線交易防範宣導) 1142人
    控股法務組 個人資料保護 1142人
    控股法務組 人權保護與性平宣導 1142人
    洗錢防制科 洗錢防制基礎概念 1213人
    洗錢防制科 洗錢防制案例解說 1142人

    2. 產品適法性教育訓練:
    為協助公司拓展業務,重要子公司中租迪和及中國大陸子公司仲利國際之法遵單位就公司各項產品(含新事業、新產品)所涉及之專業知識、應注意事項,舉行產品適法性教育訓練,共計88場。



    本公司及轄下子公司協理以上之高階管理階層,皆已出具遵循誠信經營政策之聲明,
    並擬作為新任高階管理階層到任之必要文件,以積極落實誠信經營政策之承諾。

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